Корпоративное
управление
Компания рассматривает корпоративное управление как средство повышения эффективности деятельности, обеспечения транспарентности и подотчетности, укрепления ее репутации и снижения затрат на привлечение капитала.
Компоненты системы
корпоративного
управления:
Корпоративное управление Компании строится на основах справедливости, честности, ответственности, прозрачности, профессионализма и компетентности.
Честность
Компания защищает права Единственного акционера и принимает действенные меры в случае выявления нарушений его прав;
Подотчетность
Компания обеспечивает подотчетность исполнительного органа Компании Совету директоров и подотчетность Совета директоров Единственному акционеру;
Ответственность
Компания обеспечивает признание законных прав Единственного акционера, поощряет сотрудничество между Компанией и Единственным акционером в вопросах финансового благополучия и устойчивости Компании;
Прозрачность
Компания обеспечивает своевременное и достоверное раскрытие информации по всем существенным вопросам, которые могут повлиять на решения заинтересованных лиц.
В Компании сформирована и функционирует налаженная система корпоративного управления, разработаны и утверждены необходимые внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность Компании и ее органов, эффективно функционирует служба внутреннего аудита, осуществляющая оценку в области внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления. Процессы и процедуры управления в Компании структурированы таким образом, чтобы обеспечить соблюдение законодательства, внутренних нормативных документов и создать оптимальные условия для принятия дальновидных и ответственных решений.
Высший орган КазАгроФинанс – Единственный акционер, орган управления – Совет директоров, исполнительный орган – Правление.
Рейтинг
корпоративного
управления
По результатам диагностики корпоративного управления получена оценка в размере – 95,2%, соответствие уровня корпоративного управления требованиям лучшей практики.
Структура
акционерного
капитала
Количество объявленных и размещенных простых акций Компании по состоянию на 31 декабря 2023 года составляет 102 837 204 штуки простых акций, номинальная стоимость акций составляет 102 837 204 000 тенге. Изменению количества простых акций Компании послужило принятое решение Советом директоров от 2 мая 2023 года № 4 «Об увеличении количества объявленных акций АО «КазАгроФинанс».
| Количество объявленных простых акций | 102 837 204 акции |
| Количество размещенных простых акций | 102 837 204 акции |
| Номинальная стоимость одной простой акции | 1 000 тенге |
| Цена размещения одной акции | 1 000 тенге |
| Способ оплаты акций эмитента | акции эмитента были оплачены деньгами |
| Сумма денежных средств, привлеченных от размещения акций эмитента | 102 837 204 000 тенге |
Дивиденды
Принципы дивидендной политики определены положением о дивидендной политике.
Выплата дивидендов за 2022 год произведена 14 июня 2023 года в размере 10 309 686 954 тенге 27 тиын. Размер дивидендов на одну простую акцию составляет 124 тенге 46 тиын.
Выплаченные дивиденды
| Наименование | Единицы измерения |
В 2021 г. (за 2020 г.) |
В 2022 г. (за 2021 г.) |
В 2023 г. (за 2022 г.) |
| Чистый доход (убыток)* | тыс. тенге | 9 598 199 | 17 301 745 | 20 619 374 |
| Дивиденды, объявленные в течение года | тыс. тенге | 6 718 739 | 12 111 222 | 10 309 687 |
| Дивиденды, выплаченные в течение года | тыс. тенге | 6 718 739 | 12 111 222 | 10 309 687 |
| Размер дивиденда на одну акцию ** | тенге | 81,11 | 146,21 | 124,46 |
| Балансовая стоимость акции *** | тенге | 1 339,89 | 1 774,30 | 1 889,28 |
* – Чистый доход года, за который была осуществлена выплата дивидендов.
** – Прибыль года, за который была осуществлена выплата дивидендов.
*** – Балансовая стоимость года, за который была осуществлена выплата дивидендов.
Противодействие
коррупции
Руководство Компании и ее работники в своей работе придерживаются основополагающих принципов открытости и прозрачности. Компания стремится к обеспечению максимальной гласности. В первую очередь эта работа призвана обеспечить противодействие коррупции, а также предотвращение противоправных действий со стороны работников Компании.
Деятельность Компании в области противодействия коррупции в отчетном году.
В соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее – закон) «Служба комплаенс» Компании преобразована в «Антикоррупционную комплаенс-службу», в функционале которой предусмотрено, в том числе, обеспечение соблюдения Компанией и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции. При необходимости для проведения антикоррупционных мероприятий создаются рабочие группы, привлекаются работники иных подразделений. В целом, все работники Компании задействованы в работе по противодействию коррупции.
Компанией реализуются следующие меры по противодействию коррупции:
- антикоррупционный мониторинг;
- внутренний анализ коррупционных рисков;
- формирование антикоррупционной культуры;
- проведение антикоррупционной экспертизы внутренних нормативных документов Компании;
- формирование и соблюдение антикоррупционных стандартов;
- принятие работниками, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, антикоррупционных ограничений;
- предотвращение и разрешение конфликта интересов;
- сообщение о коррупционных правонарушениях, проступках;
- функционирование каналов инициативного информирования;
- проверка благонадежности контрагентов, включение антикоррупционной оговорки в договоры с контрагентами.
